Alle Informationen zu:

Name	Spences House Education Consultancy LTD
Adresse	Spences House Spences Field Lewes BN7 2HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09841601 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. Oktober 2015
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Doyle, Leslie Lionel Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mercer, Joy Beverley Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Doyle, Leslie Lionel Lewes, East Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2015 Geburtsdatum: 04.1950 Beschäftigung: Education Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mercer, Joy Beverley Lewes, East Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2015 Geburtsdatum: 08.1952 Beschäftigung: Education Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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