Alle Informationen zu:

Name	Kaspo Academy Limited
Adresse	Forest House 5th Floor 16-20 Clements Road Ilford IG1 1BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14733872 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Bashir, Hafiz Muhammad Jawad Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2023 Löschung: 12.03.2024 Geburtsdatum: 04.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bilal, Farrakh Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2024 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bashir, Hafiz Muhammad Jawad 16-20 Clements Road, Ilford, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2023 Löschung: 13.03.2024 Geburtsdatum: 04.1987 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

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