Alle Informationen zu:

Name	Kerala Cultural and Welfare Association
Adresse	87 Woodville Road Thornton Heath CR7 8LP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07109335 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ambili, Sarika Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2023 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ambili-Sarika, Sona Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2023 Geburtsdatum: 06.2000 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Balakrishnan, Nazir Babu Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2023 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chandrasekar, Aparna Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2023 Geburtsdatum: 07.1990 Beschäftigung: It Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Damodaran, Jayarajan Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2023 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Telephone Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Damodaran, Pavithran Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2023 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Geevarghese, Johnson Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2023 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Hospital Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gomez, Melvin Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2023 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Quality Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Haridas, Shah Voskhod Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2023 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Janardanan, Sunny Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2023 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kunjumuhammed, Hashim Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2023 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Nair, Seely Prem Kumar Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2023 Geburtsdatum: 06.1988 Beschäftigung: Artist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pillai, Jayaschandran South Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2023 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Retail Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sunder, Robby Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2023 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: It Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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